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joa casino canet en roussillonLa BaFin doit respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.La BaFin soutient-elle le « Malta Model » ?Dans un billet publié hier, le mouvement citoyen Finanzwende a notamment critiqué le « Malta Model ».Michael Findeisen, ancien chef de la division blanchiment d'argent et paiements au ministère fédéral des Finances et membre du mouvement citoyen Finanzwende : « Sans le flux d'argent via les banques allemandes et les prestataires de services de paiement, les opérateurs de jeux en ligne basés à Malte, dont de nombreux Les prestataires allemands ne seraient pas du tout en mesure de réaliser des bénéfices en faisant des affaires illégales en Allemagne (...) « Les prestataires de services de paiementcasino cannes supermarche qofs ont ignoré plusieurs réglementations, notamment les règlements de la loi sur les banques (KWG), la loi sur la surveillance des services de paiement ( ZAG) et la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)".,casino axe les thermesL'État insulaire offre des taux d'imposition extrêmement bas pour les opérateurs de jeux de hasard et délivre des licences de jeu à des frais modiques.En outre, le secteur des jeux a été classé comme « hautement menacé par le blanchiment d'argent » par le ministère fédéral des Finances, qui supervise la BaFin.Sinon, un permis d'ouverture pourrait être rapidement révoqué, selon des responsables gouvernementaux.barriere casino en ligne
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