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imperial club casinoLa BaFin soutient-elle le « Malta Model » ?Dans un billet publié hier, le mouvement citoyen Finanzwende a notamment critiqué le « Malta Model ».L'État insulaire offre des taux d'imposition extrêmement bas pour les opérateurs de jeux de hasard et délivre des licences de jeu à des frais modiques.Michael Findeisen, ancien chef de la division blanchiment d'argent et paiements au ministère fédéral des Finances et membre du mouvement citoyen Finanzwende : « Sans le flux d'argent via les banques allemandes et les prestataires de services de paiement, les opérateurs de jeux en ligne basés à Malte, dont de nombreux Les prestataires allemands ne seraient pas du tout en mesure de réaliser des bénéfices en faisant des affaires illégales en Allemagne (...) « Les prestataires de services de paiementcasino annemasse partouche xnox ont ignoré plusieurs réglementations, notamment les règlements de la loi sur les banques (KWG), la loi sur la surveillance des services de paiement ( ZAG) et la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)".Après tout, le flux de visiteurs dans les établissements de jeux pourrait être surveillé et géré de manière beaucoup plus précise que ce ne serait le cas dans un restaurant.EnLes « prestataires de services financiers et groupes d'intérêt » devraient être informés par l'autorité de surveillance des conséquences des violations de la loi.casino royale martin campbell
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